证券代码：002756 证券简称：永兴资料 公告编号：2022-054号

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  永兴特种资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日以书面送达及电子邮件等方法向公司整体董事、监事和高档管理人员发出了举行公司第五届董事会第二十二次暂时会议的告诉。会议于2022年7月25日在公司二楼会议室举行，会议应到董事9名，实到董事9名，其间董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方法参会。公司监事、高档管理人员列席了本次董事会。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则，会议抉择合法、有用。会议由董事长快乐江先生掌管，经与会董事充沛评论，审议经过了如下方案：

  一、关于控股子公司出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目的方案

  董事会赞同公司控股子公司江西永诚锂业科技有限公司出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目。

  《关于控股子公司出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目的公告》与本抉择公告同日刊登于《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（），供出资者查阅。

  证券代码：002756 证券简称：永兴资料 公告编号：2022-055号

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  永兴特种资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日举行了第五届董事会第二十二次暂时会议，审议经过了《关于控股子公司出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目的方案》，赞同控股子公司江西永诚锂业科技有限公司（以下简称“永诚锂业”）出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目，现将有关事项公告如下：

  为充沛发挥公司自有矿藏资源优势，进步锂矿石处理才能，奠定公司锂电新能源事务下阶段展开的根底，公司第五届董事会第二十二次暂时会议审议经过了《关于控股子公司出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目的方案》，赞同控股子公司永诚锂业以自有资金或自筹资金出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目。项目出资总额不超越50,266.00万元。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》及《公司对外出资管理制度》等相关规则，本次出资现已公司董事会审议经过，无需提交公司股东大会审议。项目建造尚须报相关部分实行批阅手续。

  3、本次对外出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  运营范围：锂云母、锂（钾、钠）长石非金属矿选矿及其他矿藏品归纳加工、销售与开发利用，国内贸易（国家限制公司运营或制止进出口的产品在外）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。

  股权结构：公司持股93.6280%，宜春市矿业有限责任公司持股6.3720%。

  本项目拟建造2条150万吨自动化高效锂矿石处理出产线，将建造配料破碎车间、球磨分级车间、重选脱泥车间、浮选磁选车间、脱水车间、质料库房、锂云母与副产品库房、水池、给排水及其他辅佐设备，装备棒条给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、直线振荡筛、球磨机、螺旋分级机、水力旋流器、高频振荡细筛机，浮选机、铺布溜槽、稠密池、摇床、筒式磁选机、高梯度磁选机、真空带式过滤机、隔阂板框压滤机、装载机等首要出产设备及总图、电力、水处理等配套设备。项目总出资为50,266.00万元，其间：固定资产出资为47,866.00万元，铺底流动资金为2,400.00万元。

  公司现在已具有年产3万吨电池级碳酸锂产能并配套建造了相应选矿、采矿出产线，产品质量、本钱以及技能在云母提锂范畴具有抢先优势。为稳固并进步公司在锂电工业的优势，充沛利用好自有矿藏资源，公司决议出资建造300万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目，进一步进步锂矿石处理才能，奠定公司锂电新能源事务下阶段展开的根底。

  永诚锂业系公司锂电新能源事务重要组成部分，首要事务为锂矿石处理及归纳利用，具有老练的选矿技能、管理经验以及项目建造所需用地等要素。以永诚锂业为出资主体，将有利于项目加速建造投产并完成效益，有利于进步公司盈余才能及中心竞争力。

  项目建造尚须报相关部分实行批阅手续，或许存在不确定性。受其他要素影响，项目建造进展和达产时刻或许存在与预期不一致及项目建成后商场供求改变或许存在与预期不一致。敬请出资者留意出资危险。