长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-022 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本121,532,581股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称岱勒新材股票代码300700 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周家华 办公地址长沙高新开发区环联路108号传线、报告期主体业务或产品简介（一）主体业务、基本的产品及其用途公司是国内专门干金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业。

  硅片主要使用在于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。

  报告期内，公司碳钢丝金刚石线产品小批量规模应用的最细规格为33um，总体产品需求规格主要是以38um、40um为主流，钨丝金刚石线产品规格小批量供应的最细线um，规模供应的主要是30um-32um。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要2 随着光伏和蓝宝石应用市场的迅速增加和技术升级更新的变化，金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高且环保等综合优点，已基本取代了传统的内外圆及砂浆切割技术，成为硬脆材料切割领域的主流技术。

  经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内领先的金刚石线专业制造企业。

  （二）主要经营模式1、采购模式公司生产所需的原材料包括金刚石、胚线、镍饼等。

  公司建立了供应商评价管理制度，对原辅材料供应商综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分，并建立动态的《合格供方名录》。

  对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料，采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行当地考验查证后确定供货商。

  2、生产模式公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司实行以销定产的生产模式，即订单驱动式生产模式。

  客户切割材料、使用设备类型以及切割工艺的不同，对公司金刚石线产品规格的需求也不同，因此，公司的产品具有半定制化生产的特点。

  公司生产部通过市场需求确定生产节奏，按照销售部门订单销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划，然后组织各生产车间进行生产。

  公司主要采取“以销定产”的生产模式，一方面保证了客户个性化的需求，另一方面有利于促使生产能力能更快的适应市场需求的发展变化。

  此外，近年公司借鉴学习先进企业的生产管理经验积极地推进精益生产管理，单位产品的人力成本持续下降。

  3、销售模式针对市场特点和产品的特殊性，公司采用直销为主、代理为辅的销售模式，其中境内客户以直销为主，境外客户以代理为主。

  寄售模式下，公司将产品送到客户指定的仓库，月底结合实际耗用量，双方核对一致后确认收入。

  公司客户订单呈现小批量、多批次的特点，对于签订了框架协议的客户，也是在框架协议下，按照每个客户需求采取小批量、多批次的方式下订单。

  公司建立了与终端客户定期沟通机制，比如验厂、稽核等，从而确保公司在终端客户的地位不会产生变化。

  （三）公司产品市场地位公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一，是国内较早掌握金刚石线核心技术并大规模投入生产的企业和国内主要的金刚石线制造商，是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线）的牵头起草单位，具有中国产业创新的代表性。

  经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内主要的金刚石线专业制造企业，公司产品已发展和延伸到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的领先优势。

  公司是国内在单晶硅切片用电镀金刚石线有规模供货能力和应用实绩的品牌企业，并拥有在全球范围内与国际知名品牌竞争的实力，行业知名度高。

  未来，随着公司创新型产品的持续推出以及公司产能规模的持续提升，公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。

  （四）主要的业绩驱动因素报告期，公司实现营业收入64,269.97万元，较上年同期增长137.42%；实现归属于上市公司股东的净利润9,095.85万元，较上年同期增长216.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,854.86万元，较上年同期增长208.83%。

  报告期内，公司实现业绩大幅增长的主要驱动因素如下：1、报告期内，公司积极进行产能扩充，二期扩产按计划顺利完成，产能大幅提升，从2022年1月的80万公里/月增加至12月的300万公里/月，产能提升将近4倍；同时在全球光伏装机持续增长的背景下，电镀金刚石线市场需求旺盛，公司的在手订单充沛，扩充的产能也得到了稳定释放，主要产品的销量较上期实现大幅提升。

  随着产能的进一步扩大和有效释放，产能规模效益逐步显现，公司的整体盈利能力将进一步提升。

  2、报告期内，公司的研发费用3,801.67万元，较上年同期增长了119.62%。

  公司通过自主研发和设备技术改造，金刚石线产品生产设备工艺持续提升，最新生产线万公里/月的产能投入主要为“20线机”设备，实现了行业领先的“20线机”设备全面推广应用。

  3、报告期内，公司产品价格随着规格的升级迭代保持相对稳定；此外，公司通过与供应商早期进行价格锁价或通过提高核心原材料自制比例降低了原材料成本，提升了公司产品盈利能力。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要3 2022年公司重点开展了以下工作：1、加快产能快速扩张2022年度，受益于下游光伏行业持续保持高景气度，金刚石线的需求快速增加，基于客户的需求状况以及正在扩产、未来扩产的规划情况，并结合光伏行业未来较长一段时期已经比较明确快速发展前景及趋势，公司积极进行产能扩充。

  公司于2022年6月份开始投入第一批生产设备“15线线线线机”设备的全面推广应用，其次得益于“20线机”的全面投入，公司扩产速度得到进一步提升，第一期扩产计划于2022年11月完成全部新增200万公里/月的设备投入，整体进度预计较原计划提前完成。

  2022年11月公司开启了新一轮的产能提升计划，通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式进一步提升金刚石线万公里/月，投资金额约1.5亿元，预计2023年上半年完成产能提升。

  2、强化各项技术研发，提升综合竞争力2022年度，公司共投入研发费用3,801.67万元，较上年增长119.62%，占营业收入的比例为5.92%。

  为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司不断提升在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。

  结合市场需求及发展趋势，公司首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。

  报告期内，根据市场对产品“细线化”的要求，公司碳钢丝金刚石线产品小批量规模应用的最细规格已达33um，总体产品需求规格主要是以38um、40um为主流，钨丝金刚石线产品规格小批量供应的最细线um，规模供应的主要是30um-32um。

  同时，公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下游企业的应用得到了更好的认可。

  其次在生产设备方面，报告期内公司已开始正式投入“15线线机”验证成功并开始全面投产应用，实现了行业领先的“20线机”设备全面推广应用，人机效率得到大幅提升，产品单位成本有效下降。

  在新产品研发方面，2022年公司继续围绕下业即光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发，进一步扩大公司的产品应用领域，提升产品的市场竞争力。

  3、完成公司可转换债券赎回及摘牌2022年3月7日，鉴于公司股票价格自2022年2月15日至2022年3月7日已有十五个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。

  已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司于2022年3月7日召开《第三届董事会第二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”，赎回日为2022年3月22日。

  2022年3月30日公司完成对“岱勒转债”的赎回及摘牌，并于巨潮资讯网（）披露了相关公告，公司发行的“岱勒转债”（债券代码：123024）已在深交所摘牌。

  4、完成2021股权激励计划的授予2022年1月13日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股。

  2022年12月9日公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2022年12月9日为预留授予日，以11.36元/股的价格向符合条件的4名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票。

  5、向特定对象发行股票报告期内，公司于2022年1月12日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

  本次发行对象为湖南诚熙颐科技有限公司，湖南诚熙颐科技有限公司系公司实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票；本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过36,576.00万元（含36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。

  2022年8月25日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，发行股票数量由不超过32,000,000股调整为不超过29,890,000股，募集资金总额由不超过36,576.00万元（含36,576.00万元）调整为不超过34,164.27万元（含34,164.27万元）；2022年10月26日，公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

  公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要4 由于市场竞争的日益激烈和产业链成本下降压力的传递，报告期内，公司重点围绕产能提升、产品品质、成本和稳定交货来开展相关业务工作。

  首先，公司对管理流程进行了梳理和优化，提高了公司经营执行效率和管理规范化水平；其次，公司以项目业务单元为主体建立了以利润目标为主的考核机制，强化了产能提升和降成本措施的落实。

  2022年度营销市场持续围绕以客户的真实需求为导向这一目标不断拓宽市场份额，实施差异化市场推进与管理，为客户提供专业产品以及完整解决方案。

  战略核心大客户采取小组制团队营销法，整合公司技术、品质、营销资源全方位满足客户需求；客户产业布局变化采取业务经理跨区销售模式。

  报告期内，切片线“细线化”持续推进，报告期内，碳钢丝金刚石线um，最细批量化规格已达33um，而钨丝金刚石线um；其次持续提升开方线产品工艺优化改进，进一步加强产品品质稳定性，同时积极推进硅开方、蓝宝石线的“细线化”，从而提升公司产品在市场上的竞争优势；除此之外，报告期内公司继续围绕硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发，尤其是对传统领域加工方式的替代升级的市场开拓，如石材加工等，逐步扩大公司的产品应用领域，提升产品的市场竞争力。

  报告期内，一方面公司通过校招培养大量管培人才，另一方面通过内推奖励政策扩充人才队伍，并通过公司薪酬及考核体系的适时调整，加强团队融合及相互促进，为公司长远发展奠定人才基础。

  人力资源根据组织业态升级和优化组织结构，不断夯实组织人才梯队，进一步扩充研发技术、生产管理、储备管理人才；为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才；在员工、中高管的绩效管理机制上再进行革新，保证上下对齐业务目标，加速人才迭代和造血进程。

  9、安全、环境治理工作报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员工伤事故为0，消防、环境安全事故为0。

  在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任，同时，公司持续通过技术提升优化废水处理工艺，大幅降低废水的产生及废水处理成本持续下降。

  公司是否具有表决权差异安排□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要7 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项1、向特定对象发行股票2022年1月12日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

  本次发行对象为湖南诚熙颐科技有限公司，湖南诚熙颐科技有限公司系公司实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票；本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过36,576.00万元（含36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。

  2022年8月25日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，发行股票数量由不超过32,000,000股调整为不超过29,890,000股，募集资金总额由不超过36,576.00万元（含36,576.00万元）调整为不超过34,164.27万元（含34,164.27万元），具体情况详见公司于2022年8月27日于巨潮资讯网（）披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》等相关公告。

  2022年10月26日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  具体情况详见公司于2022年10月27日于巨潮资讯网（）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

  2、2021年限制性股票激励计划2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  同日公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  2022年1月13日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年1月13日为首次授予日，向合乎条件的29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股。

  具体情况详见公司于2022年1月13日于巨潮资讯网（）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》等相关公告。

  2022年12月9日公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2022年12月9日为预留授予日，以11.36元/股的价格向合乎条件的长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要8 4名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票。

  具体情况详见公司于2022年12月9日于巨潮资讯网（）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等相关公告。

  3、“岱勒转债”赎回及摘牌2022年3月7日公司召开《第三届董事会第二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”，赎回日为2022年3月22日。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“岱勒转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-027）。

  2022年3月30日公司于巨潮资讯网（）披露《关于“岱勒转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-048）及《关于“岱勒转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-049）。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2022年3月21日收市后，“岱勒转债”尚有67,087张未转股。

  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“岱勒转债”继续流通或交易，“岱勒转债”不再具备上市条件而需摘牌。

  自2022年3月30日起，公司发行的“岱勒转债”（债券代码：123024）已在深交所摘牌。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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